招贤纳士

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  报告期公司上下认真学习贯彻习重要讲话和对铁路工作的重要指示批示精神，全面落实国铁集团党组和中铁集装箱公司党委各项决策部署，充分发挥各级组织作用，统筹推进疫情防控和安全生产、增运增收、经营创效等各项重点工作，深入开展质量创新主题实践活动，公司生产经营完成了上半年预期目标，整体工作取得积极进展。报告期实现营业收入63.03亿元，同比减少30.52%；归属于母公司股东的净利润2.54亿元，同比增长22.09%。各业务板块具体经营情况如下表：

  报告期公司铁路特种箱业务在采取积极有力措施筑牢疫情防控屏障的前提下，根据市场需求合理调配箱资源增收创效，拓展物流模式探索新业务，推进箱型技术创新提高市场竞争能力，夯实基础管理努力提升资产创效能力，增强运营管理质量提高资产利用效率。报告期总计完成发送量83.59万TEU，较上年同期70.01万TEU增长19.40%；实现收入8.00亿元，较上年同期减少7.84%；实现毛利2.19亿元，同比增长21.73%；毛利率较上年同期增加6.66个百分点。

  报告期公司沙鲅铁路经历了自新冠疫情以来前所未有的严峻考验，面对属地两次长时间封控，沙鲅铁路公司全体干部员工携手同心、勠力拼搏，在两大国铁股东的关心支持和援助下，实现了疫情防控和运输生产两不误。在确保疫情防控安全的前提下，快速实施返岗复工，努力完成生产经营目标。报告期沙鲅铁路到发量合计完成2,942.89万吨，较上年同期2,843.52万吨增长3.49%。报告期该业务板块实现收入9.02亿元，较上年同期减少29.81%；实现毛利1.81亿元，同比增长2.00%；毛利率较上年同期增加6.25个百分点。

  报告期该业务严格落实疫情防控、封闭管理措施，努力保持生产经营正常开展，并积极应对疫情造成的市场需求下滑，大力拓宽销售渠道，努力保持钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品336.80万吨。报告期内该业务实现销售收入45.03亿元，较上年同期减少了33.92%；实现毛利0.56亿元，同比增长10.17%；毛利率较上年同期增加0.49个百分点。

  报告期房地产业务坚持市场引领，奋力推进销售工作促进资金回笼，稳步推进发展创新，受疫情及市场因素影响，既有房源销售进度较上年放缓，实现收入0.32亿元，较上年同期减少55.53%；实现毛利0.09亿元，同比减少29.60%。

  报告期公司新型材料、酒店等业务努力提升经营质量，合计完成营业收入0.67亿元，同比增加94.58%，实现毛利-15.31万元，同比减少111.52%。

  3.2 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议于2022年8月29日14:30～16:00在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

  应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

  为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，董事会批准公司使用自有资金12.82亿元（含税）购置约27,000只各类特种集装箱，主要包括4,900只各类罐式集装箱、19,100只各类干散货集装箱，3,000只卷钢集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动合理调剂各类箱型的购置数量。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开公司2022年第一次临时股东大会，并将《关于投资购置铁路特种集装箱的议案》提交本次股东大会审议。

  根据公司经营管理及业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定 ，经公司总经理提名，董事会聘任毛雨先生为公司物流服务总监，聘任李长宏先生为公司安全总监，聘任田云先生为公司技术工程总监，同时免去王明才先生公司安全总监职务。

  独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。

  毛雨：男，1966年8月出生，大学本科学历。2007年5月至2013年2月任沈阳铁路局丹东站站长兼党委副书记；2013年2月至2013年4月任沈阳铁路局货运处处长；2013年4月至2013年5月任沈阳铁路局营销处处长；2013年5月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心副主任兼营销处处长；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局价格管理处处长；2016年11月至2017年8月任沈阳铁路局物流中心副主任兼货运处处长；2017年8月至2018年5月任沈阳铁路局沈阳北站党委书记兼副站长；2018年5月至2018年8月任本公司特箱事业部副总经理；2018年8月至今任本公司特箱事业部总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李长宏：男，1972年5月出生，博士研究生学历。2006年4月至2011年9月任本公司经营管理部部长；2011年9月至2014年11月任本公司企业管理部部长；2014年11月至2015年7月任中铁铁龙大连冷链物流公司总经理；2015年7月至今任本公司企业管理部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  田云：男，1969年8月出生，大学本科学历。2006年12月至2009年7月任沈阳铁路局工务处路基桥梁科高级工程师；2009年7月至2011年3月任沈阳铁路局工务检测所副主任（副科）；2011年3月至2015年2月任沈阳铁路局工务检测所主任（正科）；2015年2月至2016年5月任沈阳铁路局工务检测所主任（副处）；2016年6月至2019年2月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司副总经理；2019年2月至今任本公司工程预算部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案内容详见公司于2022年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《铁龙物流第九届董事会第十四次会议决议公告》。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托登记手续。

  2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

  2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

  参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。